Brødrene A & O Johansen A/S’ bestyrelse består af i alt otte medlemmer, som er valgt til at varetage aktionærernes interesser bedst muligt og sikre en hensigtsmæssig og afbalanceret udvikling af selskabet på kort og langt sigt. Bestyrelsen er ansvarlig for den overordnede og strategiske ledelse af selskabet.
- Fem medlemmer vælges af generalforsamlingen.
Præferenceaktionærerne har ret til at vælge et medlem af bestyrelsen; stamaktionærerne vælger de øvrige. Valget afgøres ved simpel stemmeflerhed inden for hver gruppe.
Medlemmerne afgår hvert år, men genvalg kan finde sted.
- Selskabets medarbejdere i Danmark vælger i henhold til selskabslovens regler tre medlemmer til bestyrelsen. Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af fire år. Herudover vælger selskabets medarbejdere også et tilsvarende antal suppleanter, der vælges for en tilsvarende periode.
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer bidrager konstruktivt og med godt virksomhedskendskab til bestyrelsens beslutninger og har samme rettigheder, pligter og ansvar som de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen afholder 6-7 møder hvert år.
Medlemmer:
Henning Baunbæk Dyremose, formand for bestyrelsen
- Diretør i Henning Dyremose ApS; HD Invest, Virum ApS; HCE Invest, Virum ApS; CD Invest, Virum ApS og Elly Dyremose ApS.
- Født 1945.
- Nationalitet: dansk.
- Bestyrelsesformand siden 2007.
- Medlem af bestyrelsen siden 1997.
- Formand for Brødrene A & O Johansen A/S’ revisionsudvalg.
- Valgt af A-aktionærerne.
- Da Henning Dyremose har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, kan han i henhold til ”Anbefalinger for god Selskabsledelse” ikke karakteriseres som uafhængig.
Kompetencer
- Bred ledelseserfaring vedrørende erhverv, økonomi og politik.
- Erfaring som adm. direktør i grossistvirksomhed med samme kundegruppe som Brødrene A & O Johansen A/S.
- Forhenværende finansminister.
Ledelseshverv
- Formand for bestyrelsen for AO Invest A/S.
Erik Holm, næstformand for bestyrelsen
- Direktør i Erik Holm Holding ApS og JU-CH Holding ApS.
- Født 1960.
- Nationalitet: dansk.
- Næstformand for bestyrelsen siden 2023.
- Medlem af bestyrelsen siden 2009.
- Medlem af Brødrene A & O Johansen A/S' revisionsudvalg.
- Valgt af A-aktionærerne.
- Da Erik Holm har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år, kan han i henhold til "Anbefalinger for god Selskabsledelse" ikke karakteriseres som uafhængig.
Kompetencer
- Erfaring som adm. direktør i grossistvirksomhed med samme kundegruppe som Brødrene A & O Johansen A/S.
- Bred ledelseserfaring vedrørende salg, økonomi og logistik både i Danmark og internationalt.
- Bestyrelseserfaring fra andre børsnoterede selskaber.
Ledelseshverv
- Formand for bestyrelsen for CR EL & TEKNIK A/S, Hotel Koldingfjord A/S, ScanCom International A/S, NORR11 Holding ApS og NORR11 International ApS.
- Næstformand for bestyrelsen for SP Group A/S, Arvid Nilssons Fond og AO Invest A/S.
- Medlem af bestyrelsen for Dragsholm Slot P/S, Hotelselskabet af 8. februar 2018 K/S og Miluda Invest ApS.
René Alberg
- Sortimentsansvarlig.
- Født 1971.
- Nationalitet: dansk.
- Valgt af medarbejderne.
- Medlem af bestyrelsen siden 2006.
- Genvalgt i 2022, valgperiode udløber i 2026.
Ann Fogelgren
- Chief Information Officer i GN Store Nord A/S.
- Født 1974.
- Nationalitet: svensk.
- Medlem af bestyrelsen siden 2023.
- Medlem af Brødrene A & O Johansen A/S' revisionsudvalg.
- Valgt af A-aktionærerne.
- Ann Fogelgren er i henhold til "Anbefalinger for god Selskabsledelse" uafhængig af selskabet.
Kompetencer
- Ph.d.-grad i Information Systems fra Copenhagen Business School i 2005.
- Tidligere CIO-poster i store danske virksomheder.
- Tidligere CDO.
Ledelseshverv
- Medlem af bestyrelsen for AO Invest A/S.
Peter Gath
- CFO i St. Jørgen Holding ApS, direktør i Strategia Finans ApS.
- Født 1965.
- Nationalitet: dansk.
- Medlem af bestyrelsen siden 2023.
- Næstformand for Brødrene A & O Johansen A/S' revisionsudvalg.
- Valgt af B-aktionærerne.
- Peter Gath er i henhold til "Anbefalinger for god Selskabsledelse" uafhængig af selskabet.
Kompetencer
- Statsautoriseret revisor.
- Cand.jur. og cand.merc.aud.
- Adjungeret professor, CBS.
- Tidligere mangeårig revisionspartner i KPMG og EY samt tidligere formand for FSR - danske revisorer.
- Tidligere ekstern statsautoriseret revisor for Brødrene A & O Johansen A/S.
Ledelseshverv
- Formand for bestyrelsen for FSRs Studie- og Understøttelsesfond og Fonden Johannes Hages Hus.
- Medlem af bestyrelsen for Milde-Fonden, Lyn Mildé A/S, Konsolidator A/S og AO Invest A/S.
Leif Hummel
- Driftschef.
- Født 1963.
- Nationalitet: dansk.
- Valgt af medarbejderne.
- Medlem af bestyrelsen siden 2022. Tidligere medlem i perioden 2014-2018.
- Genvalgt i 2022, valgperiode udløber i 2026.
Marlene L. Jakobsen
- Butiksleder.
- Født 1983.
- Nationalitet: dansk.
- Valgt af medarbejderne.
- Medlem af bestyrelsen siden 2022.
- Valgt i 2022, valgperiode udløber i 2026.
Ledelseshverv
- Medlem af bestyrelsen for Dansk Rugby Union, Kødbyforeningen og Rugby Europe.
Niels Axel Johansen
- CEO/adm. direktør i Brødrene A & O Johansen A/S.
- Født 1939.
- Nationalitet: dansk.
- Medlem af bestyrelsen siden 1979.
- Valgt af A-aktionærerne.
- Da Niels A. Johansen har været medlem af bestyrelsen i mere end 12 år og er medlem af selskabets direktion, kan han i henhold til ”Anbefalinger for god Selskabsledelse” ikke karakteriseres som uafhængig.
Kompetencer
- Mangeårig ledelsesmæssig erfaring som CEO.
- Indgående viden inden for grossistbranchen for installationsmaterialer i Danmark såvel som resten af Europa.
Ledelseshverv
- Formand for bestyrelsen for Avenir Invest ApS.
- Niels A. Johansen er herudover adm. direktør og medlem af bestyrelsen i et koncernforbundet selskab samt formand for forstyrelsen i tre koncernforbundne selskaber.